2020年「叮咚钱包」涉嫌非法吸收公众存款案 已抓获8名嫌疑人追缴、冻结1.2亿元

020年「叮咚钱包」涉嫌非法吸收公众存款案

台海网11月16日讯(海峡导报记者林利萍)昨日,厦门警方通报“叮咚钱包”平台涉嫌非法吸收公众存款案进展情况。经过四个多月的侦办,案件取得了进一步成效。

据悉,厦门市公安局思明分局于11月6日抓获“叮咚钱包”平台管理人员汪某兵、赵某洋、罗某宇、赵某琪、洪某惠、黄某芳、郭某、叶某莹等8人,当日对上述8人依法采取刑事拘留强制措施。

警方已核查涉案银行账户3000多个,截至目前,累计追缴、冻结资金逾1.2亿元人民币;冻结2家公司共6.1亿股股票;查封涉案房产5套、车位1个。

警方通过对涉案公司的调查,已查明涉案公司名下18套房产和2宗土地等资产,对该涉案资产的追缴正在进一步进行中。警方表示将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产、资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度保护投资群众的合法权益。

同日,厦门警方还发布关于敦促退缴涉案资金的通告。要求“叮咚钱包”平台借款企业及个人应主动还款。“叮咚钱包”平台非法集资行为人(包括管理人员、员工及其他为吸收资金提供帮助人员)应全额退缴在富银金融信息服务(北京)有限公司服务期间收取的代理费、好处费、提成费等赃款。

款项退至厦门市公安局思明分局账户,凡拒不还款或退缴赃款的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

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