2019年鑫合汇案件新进展:17人被执行拘捕,其中高达四人涉嫌集资诈骗

5月16日,杭州市拱墅区通报关于P2P平台鑫合汇案最新停顿。通报显现,已对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4名立功嫌疑人执行拘捕、对涉嫌非法吸收会众存款罪的李某等13名立功嫌疑人执行拘捕。

鑫合汇案件新停顿:17人被执行拘捕,其中4人涉嫌集资诈骗

通报称,2019年4月7日,拱墅区公安分局依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。5月15日,经拱墅区人民检察院批准,分局依法对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4名立功嫌疑人执行拘捕、对涉嫌非法吸收会众存款罪的李某等13名立功嫌疑人执行拘捕、对叶某等3名立功嫌疑人变卦强迫措施为取保候审,并依法对敖某其等4名立功嫌疑人采取取保候中刑事强迫措施。目前警方已冻结相关银行账户397个,冻结相关股票账户25个,查封相关房产49处,查扣机动车辆37辆。

4月8日,杭州公安局拱墅分局对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人陈某某(即:陈杭生)主动投案,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相牵涉案人员采取刑事强迫措施。

据理解,2018年8月,鑫合汇宣布逾期并推出“振鑫方案”,称将下架不合规项目,并将出借人的资金分4期兑付,兑付总金额近28.6亿元。2019年1月,鑫合汇再次发布公告表示,平台明白无法如期完成原定“振鑫方案”。为此,鑫合汇提出两种处理计划,一是全面中止现有业务,直至清收完成,二是争取外援(四大AMC)处置不良资产,恢复运营。最终,相关兑付计划均未能胜利停止。

据鑫合汇2018年7月运营报告显现,截止2018年7月份,平台累计成交额2124.19亿元,借贷余额为31.65亿元。

值得一提的是,A股上市公司美都能源全资控股子公司美都金控为鑫合汇第二大股东,美都能源对鑫合汇持股34%,鑫合汇也不断以声称其为“上市系P2P”。

2019年4月10日,美都能源针对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案相关内容公告称,鉴于鑫合汇目前的现状,公司存在无法收到鑫合汇2018年度业绩补偿款的风险,2019年度相应的业绩承诺完成状况亦存在严重的不肯定性,敬请投资者留意投资风险。同时,美都能源表示,在2018年年报审计工作中,延聘审计、评价机构对其停止相应的减值测试,并在2018年度业绩预告中对持有的鑫合汇长期股权投资依照资产法停止评价并计提大额减值准备(约6.15亿元)。

随后,因踩雷鑫合汇,美都能源还收到了上交所的问询函。4月17日,美都能源发布关于上交所问询的回复公告,称鑫合汇“振鑫方案”发作不肯定时,公司前期信息披露不当,信息披露担任人应负相应的义务。

依据美都能源公告,2018年8月,鑫合汇受局部投资者提早赎回影响。随后,鑫合汇在其官网上发布《关于施行“振鑫方案”停止局部产品调整的业务公告》。期间,鑫合汇告知美都能源,“振鑫方案”主要触及业务调整,不属于逾期情形;主要掩盖平台上局部短期周转类产品,中长期等额本息产品将正常运营。

截至2018年12月31日,鑫合汇未经审计的活动资产为3.17亿元,活动负债为0.22亿元,总资产为3.4亿元,净资产为3.2亿元。

依据鑫合汇2月2日发布的公告,鑫合汇曾经兑付金额6.19亿元,剩余待兑付金额22.53亿元,对应在贷底层资产合计24.83亿元,其中抵质押类占比为52.8%,信誉类占比为14.8%,大中型企业类为32.4%。

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