2019年又一P2P大佬自首!网贷之家:「共6041家P2P停业」,10月仅剩572家

019年又一P2P大佬自首!网贷之家:「共6041家P2P停业」,10月仅剩572家"

自从2017年钱宝网实控人张小雷自首“名扬”全国后,不少P2P大佬也跟着走向了自首。

就在11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘宝锋到公安机关投案。目前公安机关已对“泰然金融”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。

2019年又一P2P大佬自首!网贷之家:「共6041家P2P停业」,10月仅剩572家

​“泰然金融”官网披露数据显示,截至11月1日,平台累计交易额539.8亿元,借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元,出借人数近2万人。

公开资料显示,“泰然金融”由浙江小泰科技有限公司运营,持股80%的泰然控股为大股东,潘宝锋为实控人。2016年,80后的潘宝锋以集团名义向浙江大学捐赠1亿元 ,由此其进入了当年的胡润慈善榜单第20名,成为80后“首善”。

令人诧异的是,关于“泰然金融”此前的消息还是准备IPO。2018年11月,泰然金融以小泰国际为主体,向美国证交所递交招股书,拟筹集最多2000万美元。就在10月中旬,被“泰然金融”收购的中国城超市(IFMK)还在披露小泰国际的财务报表。

P2P汹涌关门潮

从谋求上市到实控人自首,“泰然金融”走向失控,反映的正是2019年以来汹涌的P2P关门潮。

据网贷之家数据显示,截至2019年10月底,P2P网贷行业,累计停业及问题平台数量达到了6041家,目前正常运营平台数量跌破600家整数关口,下降至572家。10月停业及问题平台数量为29家,其中停业转型平台为13家、问题平台为16家。

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​与此同时,P2P行业的投资者也正逐渐离场。

2019年10月P2P网贷行业的成交量为570.27亿元,相比上月减少127.16亿元,环比下降18.23%,同比下降44.24%。同月,P2P网贷行业的活跃出借人数环比下降15.96%,约减少27.14万人;活跃借款人数环比下降15.76%,约减少29.79万人。

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​据媒体报道,互金整治领导小组和网贷整治领导小组在近日的会议中,给P2P平台指出了3条路:良性退出、转型、对严重违法违规的机构加大打击力度。

那些自首的P2P实控人

随着打击力度的加大,此时没有拿到金融牌照,或无法转型的P2P平台,已经没有其它路可以走,自首成为最佳选择。说白了,也是没办法。若自首了,把相关情节交代清楚了,还能争取减刑,怎么看都比牢底坐穿来得划算。

严打之下,2019年自首的实控人也多了起来。据不完全统计:

2019年8月29日,被群众举报旗下“捞财宝”平台及“证大财富”涉嫌非法集资,“证大公司”总经理戴志康等人向警方投案自首,称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

2019年8月23日,普汇云通董事长张家玉等自首,公安机关对该平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对其采取刑事拘留强制措施。

2019年8月21日,深圳市“好好理财”平台涉嫌集资诈骗案,其实控人冀某和公司副总裁黎某因平台无法继续良性清退,到公安机关投案自首。

2019年5月15日,P2P平台“德成贷”实际控制人李善友向常州市公安机关投案自首。公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查,抓获主要犯罪嫌疑人12名。

2019年4月7日,“鑫合汇”实控人陈某投案自首,警方对“鑫合汇”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对相关涉案人员采取刑事强制措施。

2019年4月1日,“今金贷”实控人张彦军投案自首。4月2日,张彦军及其公司高管等7人被采取刑事强制措施。

2019年3月28日,号称“华南第一网贷平台”的团贷网实控人唐军、张林投案自首。截至4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元,查封涉案房产35套、飞机1架,扣押涉案车辆40辆。

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